176. Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Pädevad asutused peaksid kontrollima, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika, mille tegevusluba taotlev krediidiasutus on esitanud vastavalt tegevusloa andmisel nõutava teabe regulatiivsete tehniliste standardite artikli 5 lõike 1 punkti c alapunktile iii, annab ülevaate rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski vähendamiseks kehtestatavatest põhimõtetest ja menetlustest, millele on osutatud rahapesuvastase direktiivi artikli 8 lõikes 3. Seda tehes arvestavad pädevad asutused lõikudes 17–21 sätestatud proportsionaalsuskriteeriume.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.