176. Nadležna tijela trebaju provjeriti sadrži li politika sprječavanja pranja novca i financiranja …

Nadležna tijela trebaju provjeriti sadrži li politika sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), koju je kreditna institucija koja podnosi zahtjev dostavila u skladu s člankom 5. stavk om 1. točkom (c) podtočkom iii. Regulatornih tehničkih standarda o informacijama za izdavanje odobrenja za rad , pregled ključnih politika i postupaka, kako je utvrđeno člankom 8. stavkom 3. Direktive o sprječavanju pranja novca, koji će biti uspostavljeni u svrhu suzbijanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma. U tu svrhu nadležna tijela uzimaju u obzir kriterije proporcionalnosti utvrđene u točkama 17. – 21.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.