176. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica AML/CTF, presentata dall’ente …

Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica AML/CTF, presentata dall’ente creditizio richiedente a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , fornisca una panoramica delle politiche e procedure principali, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva antiriciclaggio, che saranno messe in atto per contrastare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità competenti terranno conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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