176. Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että toimilupaa hakevan luottolaitoksen …

Toimivaltaisten viranomaisten olisi todennettava, että toimilupaa hakevan luottolaitoksen toimilupatietoja koskevien teknisten sääntelystandardien 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii luetelmakohdan mukaisesti toimittamassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakäytännössä esitetään katsaus rahanpesunvastaisen direktiiviin 8 artiklan 3 kohdassa esitettyihin keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelyihin, jotka otetaan käyttöön rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin torjumiseksi. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat tätä varten huomioon 17–21 kohdassa esitetyt suhteellisuusperusteet.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.