176. De behöriga myndigheterna bör kontrollera att policyn för bekämpning av penningtvätt och …

De behöriga myndigheterna bör kontrollera att policyn för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som lämnats av det ansökande kreditinstitutet i enlighet med led iii artikel 5.1 c i de tekniska tillsynsstandarderna om information för auktorisation, ger en översikt över de centrala riktlinjer och förfaranden som, enligt artikel 8.3 i direktivet mot penningtvätt, kommer att införas för att motverka risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta avseende ska de behöriga myndigheterna beakta de proportionalitetskriterier som anges i punkterna 17–21.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.