176. De bevoegde autoriteiten moeten vaststellen dat het AML/CTF-beleid dat door de aanvragende …

De bevoegde autoriteiten moeten vaststellen dat het AML/CTF-beleid dat door de aanvragende kredietinstelling ingevolge artikel 5, lid 1, onder c), nr. (iii), van de RTS on information for authorisation is ingediend, een overzicht bevat van de belangrijkste beleidsmaatregelen en procedures, als bepaald in artikel 8, lid 3, van de antiwitwasrichtlijn, die zullen worden ingevoerd om het risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme tegen te gaan. Daartoe zullen de bevoegde autoriteiten rekening houden met de in de paragrafen 17 tot en met 21 opgenomen evenredigheidscriteria.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.