176. Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go bhfuil an beartas AML/CTF, arna chur isteach ag an …

Ba cheart d’údaráis inniúla a fhíorú go bhfuil an beartas AML/CTF, arna chur isteach ag an institiúid creidmheasa is iarratasóir de bhun Airteagal 5(1), litir c), uimh. (iii) den RTS ar fhaisnéis le haghaidh údaraithe , tugtar forbhreathnú ar na príomhbheartais agus nósanna imeachta, mar atá leagtha amach in Airteagal 8(3) AMLD, a chuirfear i bhfeidhm chun dul i gcoinne an riosca ML/TF. Chun na críche seo, cuirfidh údaráis inniúla critéir comhréireachta atá leagtha amach i míreanna 17 - 21 san áireamh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

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