176. Kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas …

Kompetentajām iestādēm jāpārbauda, vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas/terorisma finansēšanas apkarošanas politika, ko iesniegusi pieprasījuma iesniedzēja kredītiestāde saskaņā ar RTS par atļaujas piešķiršanu 5. panta 1. punkta

• c) apakšpunkta (iii) punktu, sniedz pārskatu par galvenajiem politikas virzieniem un procedūrām, kā noteikts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 8. panta 3. punktā, kas tiks ieviesti, lai novērstu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas risku. Šajā nolūkā kompetentās iestādes ņems vērā 17.–21. punktā izklāstītos proporcionalitātes kritērijus.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.