176. Autoritățile competente trebuie să verifice dacă politica de combatere a spălării banilor și a …

Autoritățile competente trebuie să verifice dacă politica de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, transmisă de instituția de credit solicitantă în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din STR privind informațiile pentru autorizare , oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor politici și proceduri, astfel cum au fost prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din DCSB, care vor fi instituite pentru a contracara riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. În acest scop, autoritățile competente vor ține seama de criteriile de proporționalitate prevăzute la punctele 17-21.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.