Artikkel 70 Erisätted kohustatud isikute teatavate kategooriate kahtlustest teatamiseks

1.   Erandina artikli 69 lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada artikli 3 punkti 3 alapunktides a ja b osutatud kohustatud isikutel edastada artikli 69 lõikes 1 osutatud teavet liikmesriigi määratud iseregulatsiooni organile.

Määratud iseregulatsiooni organ edastab esimeses lõigus osutatud teabe rahapesu andmebüroole viivitamata ja filtreerimata kujul.

2.   Liikmesriigid ei kohalda artikli 69 lõikes 1 sätestatud kohustusi notarite, advokaatide, muude sõltumatute õigusteenuse osutajate, audiitorite, väliste raamatupidamisteenuse osutajate ega maksunõustajate suhtes niivõrd, kui selline erand on seotud teabega, mida nad saavad kliendilt või kliendi kohta, kui nad selgitavad kõnealuse kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad kõnealust klienti kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas juhul, kui nad annavad kohtumenetluse algatamist või vältimist käsitlevat nõu, olenemata sellest, kas kõnealune teave on saadud enne sellist menetlust, selle ajal või pärast seda.

Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata, kui selles osutatud kohustatud isikud

3.   Lisaks lõike 2 teises lõigus osutatud olukordadele võivad liikmesriigid juhul, kui see on põhjendatud teatavat liiki tehingutega seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise suurema riskiga, otsustada, et lõike 2 esimeses lõigus osutatud erandit ei kohaldata seda liiki tehingute suhtes, ning kehtestada vajaduse korral kõnealuses lõikes osutatud kohustatud isikutele täiendav aruandluskohustus. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast käesoleva lõike kohaselt tehtud otsusest. Komisjon edastab sellised otsused teistele liikmesriikidele.