70. cikk A gyanú kötelezett szolgáltatók egyes kategóriái általi bejelentésére vonatkozó különös rendelkezések

A 69. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a 3. cikk 3. pontjának a) és b) alpontjában említett kötelezett szolgáltatók számára, hogy a 69. cikk (1) bekezdésében említett információkat a tagállam által kijelölt önszabályozó testületnek továbbítsák.

A közjegyzők, az ügyvédek, más független jogi szakemberek, a könyvvizsgálók, a külső könyvelők és az adótanácsadók mentesülnek a 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelmények alól, e mentesség azonban csak azokra az információkra vonatkozik, amelyeket ügyfelük hoz tudomásukra vagy ügyfelükről szerzik be az adott ügyfél jogi helyzetének megállapításakor vagy az adott ügyfélnek az igazságszolgáltatási eljárásban vagy azzal kapcsolatban történő védelme vagy képviseletének ellátása során, ideértve az eljárás megindítására vagy az annak elkerülésére vonatkozó tanácsadást, attól függetlenül, hogy az ilyen információ kézhezvételére vagy megszerzésére ezen eljárás előtt, alatt vagy után kerül sor.

A (2) bekezdés második albekezdésében említett helyzeteken túlmenően, amennyiben a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás bizonyos ügylettípusokhoz kapcsolódó magasabb kockázata alapján indokolt, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a (2) bekezdés első albekezdésében említett kivétel nem alkalmazandó az említett ügylettípusokra, és adott esetben további bejelentési kötelezettségeket írhatnak elő az említett bekezdésben foglalt kötelezett szolgáltatókra vonatkozóan. A tagállamok értesítik a Bizottságot az e bekezdés alapján hozott határozataikról. Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az ilyen döntésekről.