Linji Gwida li jemendaw il-Linji Gwida EBA/GL/2021/02 dwar id- diliġenza dovuta tal - klijenti u l - fatturi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw meta jivvalutaw ir - riskju tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu assoċjat ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali u tranżazzjonijiet okkażjonali (“Il -Linji Gwida dwar il- Fatturi tar - Riskju ta’ ML/TF”) skont l - Artikolu 17 u 18(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2024/01)

Linji Gwida li jemendaw il-Linji Gwida EBA/GL/2021/02 dwar id- diliġenza dovuta tal - klijenti u l - fatturi li l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jikkunsidraw meta jivvalutaw ir - riskju tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu assoċjat ma’ relazzjonijiet ta’ negozju individwali u tranżazzjonijiet okkażjonali (“Il -Linji Gwida dwar il- Fatturi tar - Riskju ta’ ML/TF”) skont l - Artikolu 17 u 18(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2024/01)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-1 – PDF

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/