+(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
---+11. Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid …
|
(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
11. Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid …
|
Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid benefiċjarju għandu rabtiet ma’ setturi li huma assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF, pereżempju ċerti negozji għas - servizz tal - flus, fornituri ta’ servizzi ta’ kriptoassi, kif deskritt fil- Linji Gwida 9.20 u 9.21, każinòs jew negozjanti fil - metalli prezzjużi?”
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|