20. Fil-Linja Gwida 8.6, il - punt d) huwa sostitwit b’dan li ġej: “d) Ir - rispondent iwettaq …

Fil-Linja Gwida 8.6, il - punt d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“d) Ir - rispondent iwettaq negozju sinifikanti ma’ setturi li huma assoċjati ma’ livelli ogħla ta’ riskju ta’ ML/TF. Pereżempju, ir - rispondent iwettaq:

• i. negozju ta’ rimessa sinifikanti;
• ii. negozju f’isem ċerti entitajiet ta’ mittenti ta’ flus jew skambju ta’ muniti;
• iii. negozju f’isem jew ma’ fornituri ta’ servizzi tal - kriptoassi, għajr fornitur ta' servizzi tal- kriptoassi (crypto - asset service provider, CASP) rregolati skont ir - Regolament (UE) 2023/1114³ , li huma marbuta b’reġim regolatorju u superviżorju tal - AML/CFT li jkun inqas robust mir - reġim previst fid - Direttiva (UE) 2015/849 jew li ma jkunu soġġetti għall - ebda obbligu tal - AML/CFT;
• iv. negozju sinifikanti f’isem is - CASPs, li għalihom il - mudell ta’ negozju huwa ffukat fuq il - forniment tal - prodotti u s - servizzi deskritti fil -Linja Gwida 21.3(d);
• v. negozju ma’ persuni mhux residenti; jew
• vi. negozju f’munita li mhijiex dik tal - pajjiż li fih tkun ibbażata.”

³ Ir - Regolament (UE) 2023/1114 dwar is - swieq fil - kriptoassi, u li jemenda r - Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d - Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/