2. Juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja tuvastamiseks koguvad kohustatud isikud artikli 62 lõike 1 teise lõigu punktis a osutatud teavet.
Kui pärast kõigi võimalike tuvastamisviiside ammendamist ei ole ühtegi füüsilist isikut tuvastatud tegeliku kasusaajana või kui on kahtlused, kas tuvastatud isikud on tegelikud kasusaajad, dokumenteerivad kohustatud isikud, et tegelikku kasusaajat ei tuvastatud, ja teevad kindlaks kõik füüsilised isikud, kellel on juriidilises isikus kõrgema juhtkonna liikme ametikoht, ning kontrollivad nende isikusamasust.
Kui teises lõigus osutatud isikusamasuse kontrollimine võib kliendile märku anda, et kohustatud isikul on juriidilise isiku tegeliku kasusaaja suhtes kahtlusi, hoidub kohustatud isik kõrgema juhtkonna liikmete isikusamasuse kontrollimisest ning dokumenteerib selle asemel tegelike kasusaajate ja kõrgema juhtkonna liikmete isikusamasuse kindlakstegemiseks võetud meetmed. Kohustatud isikud dokumenteerivad võetud meetmed ja tuvastamise käigus ilmnenud raskused, mis viisid kõrgema juhtkonna liikme tuvastamiseni.