2. Za namene identifikacije dejanskega lastnika pravnega subjekta ali pravne ureditve zavezanci zbirajo informacije iz člena 62(1), drugi pododstavek, točka (a).
Kadar ni po izčrpanju vseh možnih sredstev identifikacije nobena fizična oseba identificirana kot dejanski lastnik ali kadar obstaja dvom, da so identificirane osebe dejanski lastniki, zavezanci evidentirajo, da ni bil identificiran noben dejanski lastnik, in identificirajo vse fizične osebe na položajih višjega vodstva v pravnem subjektu in preverijo njihovo identiteto.
Kadar bi se z izvajanjem takega preverjanja iz drugega pododstavka stranko lahko opozorilo na to, da ima zavezanec dvome glede dejanskega lastništva pravne osebe, se zavezanec vzdrži preverjanja identitete oseb na položajih višjega vodstva in namesto tega evidentira ukrepe, sprejete za ugotavljanje identitete dejanskih lastnikov in oseb na položajih višjega vodstva. Zavezanci vodijo evidenco sprejetih ukrepov in tudi težav, na katere so naleteli med postopkom identifikacije in zaradi katerih so identificirali osebe na višjem vodstvenem položaju.