2. Za potrebe identifikacije stvarnog vlasnika pravnog subjekta ili pravnog aranžmana obveznici prikupljaju informacije iz članka 62. stavka 1. drugog podstavka točke (a).
Ako nakon iscrpljivanja svih mogućih načina identifikacije nijedna fizička osoba nije identificirana kao stvarni vlasnik ili ako postoji sumnja o tome jesu li identificirane osobe stvarni vlasnici, obveznici evidentiraju da stvarni vlasnik nije identificiran i identificiraju sve fizičke osobe koje su na položaju višeg rukovoditelja u pravnom subjektu i provjeravaju njihov identitet.
Ako se provedbom provjere identiteta iz drugog podstavka može stranku upozoriti na to da obveznik sumnja u stvarno vlasništvo pravnog subjekta, obveznik se suzdržava od provjere identiteta viših rukovoditelja i umjesto toga evidentira korake poduzete za utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika i viših rukovoditelja. Obveznici vode evidenciju o poduzetim mjerama i poteškoćama na koje su naišli tijekom procesa identifikacije i zbog kojih su identificirali višeg rukovoditelja.