+22. cikk (2)

22. cikk (2)

Egy jogi személy vagy jogi konstrukció tényleges tulajdonosának azonosítása céljából a kötelezett szolgáltatóknak a 62. cikk (1) bekezdése második albekezdése a) pontjában említett információkat kell gyűjteniük.

Amennyiben minden lehetséges azonosítási eszköz kimerítését követően nem került azonosításra tényleges tulajdonosként valamely természetes személy, vagy ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az azonosított személyek a tényleges tulajdonosok, a kötelezett szolgáltatóknak rögzíteniük kell, hogy nem sikerült tényleges tulajdonost azonosítani, és a jogi személynél vezető tisztséget viselő minden természetes személyt azonosítaniuk kell, és ellenőrizniük kell személyazonosságukat.

Amennyiben a második albekezdésben említett személyazonosság ellenőrzés elvégzéséből az ügyfél következtetni tudna arra, hogy a kötelezett szolgáltatónak kétségei vannak a jogi személy tényleges tulajdonosát illetően, a kötelezett szolgáltatónak el kell tekintenie a vezető tisztségviselők személyazonosságának ellenőrzésétől, és ehelyett rögzítenie kell azokat a lépéseket, amelyeket a tényleges tulajdonosok és a vezető tisztségviselők személyazonosságának megállapítása érdekében tettek. A kötelezett szolgáltatóknak nyilvántartást kell vezetniük a megtett intézkedésekről, valamint az azonosítási folyamat során tapasztalt azon nehézségekről, amelyek miatt a vezető tisztségviselő azonosításához folyamodtak.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok