Artikkel 33 5

a)

kohustatud isikutel on kahtlused, kas kliendi või tegeliku kasusaaja esitatud teave on tuvastamise etapis tõene, või nad avastavad selle teabega seoses vasturääkivusi;

b)

väiksemale riskile osutavaid tegureid enam ei esine;

c)

kliendi tehingute ja ärisuhte raames kogutud teabe jälgimine välistab väiksema riskiga stsenaariumi;

d)

esineb rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;

e)

esineb kahtlus, et klient või tema nimel tegutsev isik püüab sihipärastest finantssanktsioonidest kõrvale hoida või neid vältida.