Artikolu 33 5

(a)

l-entitajiet marbutin b’obbligu jkollhom dubji dwar il-veraċità tal-informazzjoni pprovduta mill-klijent jew mis-sid benefiċjarju fl-istadju tal-identifikazzjoni, jew jidentifikaw inkonsistenzi fir-rigward ta’ dik l-informazzjoni;

(b)

il-fatturi li jindikaw riskju aktar baxx ma jkunux għadhom preżenti;

(c)

il-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet tal-klijent u l-informazzjoni miġbura fil-kuntest tar-relazzjoni tan-negozju jkunu jeskludu xenarju ta’ riskju aktar baxx;

(d)

ikun hemm suspett ta’ ħasil tal-flus jew ta’ finanzjament tat-terroriżmu;

(e)

ikun hemm suspett li l-klijent, jew il-persuna li taġixxi f’isem il-klijent, qed jipprova jevita jew jevadi sanzjonijiet finanzjarji mmirati.