+Artikkel 48 3
|
Artikkel 48 3
3. Kontserni kuuluvate kohustatud isikute puhul võib käesoleva artikli ja artikli 49 nõuete täitmise tagada kontserniüleste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmetega, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:
|
a)
|
kohustatud isik tugineb teabele, mille on esitanud üksnes kohustatud isik, kes kuulub samasse kontserni;
|
|
b)
|
kontsern kohaldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtteid ja protseduure, rakendab kliendi suhtes hoolsusmeetmeid ja andmete säilitamise nõudeid, mis on täielikult kooskõlas käesoleva määrusega või samaväärsete normidega kolmandates riikides;
|
|
c)
|
käesoleva lõike punktis b osutatud nõuete rakendamise tulemuslikkuse üle teeb kontserni tasandil järelevalvet päritoluliikmesriigi järelevalveasutus kooskõlas direktiivi (EL) 2024/1640 IV peatükiga või kolmanda riigi järelevalveasutus kooskõlas selle kolmanda riigi normidega.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|