|
+48. cikk (3) |
48. cikk (3)A valamely csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók esetében az e cikkben és a 49. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés csoportszintű szabályzatok, eljárások és kontrollmechanizmusok révén is biztosítható, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a)
a kötelezett szolgáltató kizárólag olyan kötelezett szolgáltató által nyújtott információt vesz igénybe, amely ugyanannak a csoportnak a tagja;
b)
a csoport olyan, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó szabályzatokat és eljárásokat, ügyfél-átvilágítási intézkedéseket és nyilvántartás-vezetési szabályokat alkalmaz, amelyek teljes mértékben megfelelnek e rendeletnek vagy egy harmadik ország egyenértékű szabályainak;
c)
az e bekezdés b) pontjában említett követelmények hatékony végrehajtását csoportszinten a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága felügyeli az (EU) 2024/1640 irányelv IV. fejezetével összhangban, vagy a harmadik ország felügyeleti hatósága az adott harmadik ország szabályaival összhangban. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|