(xii) ”Ohje 21: Alakohtainen ohje kryptovarapalvelujen tarjoajille (CASP)

21.1. CASPien olisi otettava huomioon, että ne ovat alttiita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille, jotka johtuvat niiden liiketoimintamallin erityisominaisuuksista ja niiden liiketoiminnassa käytettävästä teknologiasta, jonka avulla ne voivat siirtää kryptovaroja välittömästi kaikkialla maailmassa ja perustaa asiakassuhteita eri lainkäyttöalueilla. Riski kasvaa entisestään, kun ne käsittelevät tai edistävät liiketoimia tai tarjoavat tuotteita tai palveluja, jotka tarjoavat enemmän anonymiteettiä.

21.2. Tarjotessaan kryptovarapalveluja CASPien olisi noudatettava I osaston säännöksiä sekä II osaston alakohtaisia säännöksiä, siltä osin kuin niillä on merkitystä CASPin tuotetarjonnan kannalta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/