(xii) ‘Treoirlíne 21: Treoirlíne Earnála le haghaidh soláthraithe seirbhísí criptea-shócmhainní (CASPanna)

21.1. Ba chóir do CASPanna a bheith aireach go bhfuil siad neamhchosanta ar rioscaí ML/TF mar gheall ar ghnéithe sonracha dá samhail ghnó agus ar an teicneolaíocht a úsáidtear mar chuid dá ngnó, rud a ligeann dóibh criptea-shócmhainní a aistriú láithreach ar fud an domhain agus custaiméirí a ionduchtú i ndlínsí éagsúla. Méadaítear an riosca a thuilleadh nuair a dhéanann siad idirbhearta a phróiseáil nó a éascú nó nuair a thairgeann siad táirgí nó seirbhísí a chuireann leibhéal níos airde anaithnideachta ar fáil.

21.2. Agus seirbhísí criptea-shócmhainní á dtairiscint acu, ba chóir do CASPanna forálacha i dTeideal I a chomhlíonadh chomh maith le forálacha atá sonrach don earnáil a leagtar amach i dTeideal II i gcás ina bhfuil siad sin ábhartha do thairiscint tháirge CASP.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/