(xii) „Smernica 21: Sektorska smernica za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP)

21.1. CASP bi se morali zavedati, da so izpostavljeni tveganjem PD/FT zaradi posebnih značilnosti njihovega poslovnega modela in tehnologije, ki se uporablja v okviru njihovega poslovanja, kar jim omogoča takojšen prenos kriptosredstev po svetu in sklepanje poslovni h razmerij s strankami v različnih jurisdikcijah. Tveganje se še poveča, če obdelujejo ali omogočajo transakcije ali ponujajo produkte ali storitve, ki zagotavljajo višjo stopnjo anonimnosti.

21.2. CASP bi morali pri ponujanju storitev v zvezi s kriptosredstvi izpolnjevati določbe iz naslova I in sektorske določbe iz naslova II, kadar so te pomembne za ponudbo produkta CASP.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/