(xii) „21. iránymutatás: Kriptoeszköz-szolgáltatókra (CASP-ok) vonatkozó ágazati iránymutatás

21.1. A CASP-o knak szem előtt kell tartaniuk, hogy az üzleti modelljük és az üzleti tevékenységük részeként használt technológia – világszerte kriptoeszközök azonnali átruházását és különböző joghatóságokban bejegyzett ügyfelek befogadását lehetővé tevő – sajátos jellemzői miatt pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak vannak kitéve. A kockázat tovább növekszik, ha az ügyleteket feldolgozzák vagy azokat elősegítik, vagy ha magasabb fokú anonimitást kínáló termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak.

21.2. Kriptoeszköz- szolgáltatások nyújtásakor a CASP-oknak be kell tartaniuk az I. cím rendelkezéseit, valamint – amennyiben azok a kriptoeszköz-szolgáltató termékkínálata szempontjából relevánsak – a II. címben meghatározott ágazatspecifikus rendelkezéseket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/