(xii) “21. pamatnostādne: Nozares pamatnostādne kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP)

21.1. CASP jāņem vērā, ka tie ir pakļauti NILL/TF riskiem sava uzņēmējdarbības modeļa īpašo iezīmju un uzņēmējdarbības ietvaros izmantotās tehnoloģijas dēļ, kas ļauj tiem nekavējoties pārsūtīt kriptoaktīvus visā pasaulē un piesaistīt klientus dažādās jurisdikcijās. Risks vēl vairāk palielinās, ja tie apstrādā vai atvieglo darījumus vai piedāvā produktus vai pakalpojumus, kas nodrošina augstāku anonimitātes pakāpi.

21.2. Piedāvājot kriptoaktīvu pakalpojumus, CASP būtu jāievēro I. sadaļas noteikumi, kā arī nozaru noteikumi, kas izklāstīti II. sadaļā, ja tie attiecas uz CASP produktu piedāvājumu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/