(xii) „ Orientarea 21: Orientare sectorială pentru furnizorii de servicii cu criptoactive (FSCA)

21.1. Furnizorii de servicii cu criptoactive trebuie să fie conștienți de faptul că sunt expuși la riscuri de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului din cauza caracteristicilor specifice ale modelului lor de afaceri și ale tehnologiei utilizate ca parte a activității lor, ceea ce le permite să transfere criptoactivele instantaneu în întreaga lume și să înregistreze clienți din diferite jurisdicții. Riscul crește și mai mult atunci când acestea prelucrează sau facilitează tranzacții sau furnizează produse sau servicii care oferă un grad mai mare de anonimat. 21.2. Atunci când oferă servicii cu criptoactive, FSCA trebuie să respecte dispozițiile prevăzute la titlul I, precum și dispozițiile sectoriale specifice prevăzute la titlul II, în cazul în care acestea sunt relevante pentru oferta de produse a FSCA.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/