47. Uz Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika , posebno smjernice od 2.20. do 2.21. te 4.32. do …

Uz Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika⁸ , posebno smjernice od 2.20. do 2.21. te 4.32. do 4.37. tih Smjernica, trebale bi primijeniti sljedeće kriterije:

• a) poduzeti potrebne korake kako bi se uvjerile da su procesi i postupci treće strane kod dubinske analize stranke pri uvođenju stranke na daljinu te informacije i podatci koje prikupljaju u tom kontekstu dovoljni i u skladu sa zahtjevima navedenim u ovim Smjernicama;
• b) osigurati kontinuitet poslovnih odnosa uspostavljenih između stranke i kreditne i financijske institucije u svrhu zaštite od događaja koji bi mogli otkriti nedostatke u procesu uvođenje stranke na daljinu koji provodi treća strana. 4.5.2 Eksternalizacija CDD-a

⁸ EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.