47. I dteannta Threoirlínte an ÚBE um Fhachtóirí Riosca , go háirithe treoirlínte 2.20 go 2.21 agus …

I dteannta Threoirlínte an ÚBE um Fhachtóirí Riosca⁸ , go háirithe treoirlínte 2.20 go 2.21 agus 4.32 go 4.37 de na Treoirlínte sin, ba cheart dóibh na critéir seo a leanas a chur chun feidhme:

• a) na bearta is gá a dhéanamh chun a bheith sásta gur leor CDD agus cianphróisis agus cian-nósanna imeachta ionduchtaithe cliant an tríú pháirtí féin agus gur leor an fhaisnéis agus na sonraí a bhailíonn siad sa chomhthéacs sin agus go bhfuil siad comhsheasmhach leis na ceanglais atá leagtha síos sna Treoirlínte seo;
• b) leanúnachas an chaidrimh ghnó a bhunaítear idir an cliant agus an institiúid creidmheasa agus airgeadais a chinntiú chun cosaint a thabhairt in aghaidh imeachtaí a d’fhéadfadh easnaimh a nochtadh i gcianphróiseas ionduchtaithe cliant a dhéanann an tríú páirtí.

4.5.2 CDD a sheachfhoinsiú

⁸ ÚBE/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.