47. Además de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE , en particular las …

Además de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE⁸ , en particular las directrices 2.20 a 2.21 y 4.32 a 4.37 de dichas Directrices, las entidades de crédito y financieras aplicarán los siguientes criterios:

• a) adoptarán las medidas necesarias para cerciorarse de que los procesos y procedimientos de DDC propios para el alta de clientes a distancia y la información y los datos que recojan en este contexto son suficientes y coherentes con los requisitos establecidos en las presentes directrices;
• b) garantizarán la continuidad de las relaciones de negocios establecidas entre el cliente y la entidad de crédito y financiera para evitar sucesos que puedan poner de manifiesto deficiencias en el proceso de alta de clientes a distancia llevado a cabo por el tercero.

4.5.2 Externalización de la DDC

⁸ EBA/GL/2021/02.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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