47. Az EBH kockázati tényezőkre vonatkozó iránymutatásain , különösen a 2.20 –2.21 és 4.32– 4.37 …

Az EBH kockázati tényezőkre vonatkozó iránymutatásain⁸ , különösen a 2.20 –2.21 és 4.32– 4.37 iránymutatáson felül az alábbi kritériumokat kell alkalmazniuk:

• a) megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a harmadik fél távoli ügyfélbefogadással összefüggő ügyfél - átvilágítási folyamatai és eljárásai, valamint az ezzel összefüggésben gyűjtött információk és adatok elégségesek és összhangban vannak az ebben az iránymutatásban meghatározott követelményekkel;
• b) biztosítják az ügyfél, illetve a hitelintézet és a pénzügyi intézmény közötti üzleti kapcsolatok folytonosságát az olyan eseményekkel szembeni védelem érdekében, amelyek során hiányosságokra derülhet fény a harmadik fél által végzett távoli ügyfélbefogadási folyamattal kapcsolatban.

4.5.2 Az ügyfél-átvilágítás kiszervezése

⁸ EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.