47. Be EBI rizikos veiksnių gairių , visų pirma 2.20 – 2.21, ir 4.32 – 4.37 gairių, jos turėtų …

Be EBI rizikos veiksnių gairių⁸ , visų pirma 2.20 – 2.21, ir 4.32 – 4.37 gairių, jos turėtų taikyti šiuos kriterijus:

• a) imtis būtinų priemonių, kad įsitikintų, jog pačios trečiosios šalies deramo klientų patikrinimo ir nuotolinio kliento tapatybės nustatymo procesai ir procedūros, taip pat informacija ir duomenys, kuriuos jie renka šiomis aplinkybėmis, yra pakankami ir atitinka šiose gairėse nustatytus reikalavimus;
• b) užtikrinti tarp kliento ir kredito bei finansų įstaigos užmegztų dalykinių santykių tęstinumą, siekiant apsisaugoti nuo įvykių, kurie galėtų atskleisti trečiosios šalies vykdomo nuotolinio kliento tapatybės nustatymo proceso trūkumus. 4.5.2 Deramo klientų patikrinimo užsakomosios paslaugos

⁸ EBA/GL/2021/02.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.