I ZVJEŠĆIVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE

1. Pregled

Naslov	Regulativa
13. Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i …	Za potrebe obveza izvješćivanja u skladu s člankom 33. Direktive (EU) 2015/849 kreditne i financijske institucije u svojim bi politikama i postupcima trebale utvrditi kriterije koje će upotrebljavati za utvrđivanje opravdanih razloga na temelju kojih bi mogle posumnjati da se odvija ili pokušava ostvariti pranje novca i financiranje terorizma.
14. Kreditne i financijske institucije trebale bi dokumentirati svaku odluku o odbijanju ili …	Kreditne i financijske institucije trebale bi dokumentirati svaku odluku o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i razlog za to te bi trebale biti spremne staviti tu dokumentaciju na raspolaganje svojem nadležnom tijelu na zahtjev.

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

Standardi
Izvor	Zahtjev

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.