12. Prije donošenja odluke o odbijanju ili raskidu poslovnog odnosa, kreditne i financijske …

Prije donošenja odluke o odbijanju ili raskidu poslovnog odnosa, kreditne i financijske institucije trebale bi se uvjeriti da su razmotrile i odbile sve moguće mjere za smanjenje rizika koje bi se razumno mogle primijeniti u određenom slučaju, uzimajući u obzir rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s postojećim ili potencijalnim poslovnim odnosom.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.