Članak 8. 4

(a)

unapređuju svoje režime za SPNFT, osobito utvrđivanjem svih područja u kojima obveznici trebaju primjenjivati pojačane mjere u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika i, prema potrebi, određivanjem mjera koje treba poduzeti;

(b)

prema potrebi utvrđuju sektore ili područja manjeg ili većeg rizika od pranja novca i financiranja terorizma;

(c)

procjenjuju rizike od pranja novca i financiranja terorizma povezane sa svakom vrstom pravne osobe s poslovnim nastanom na njihovu državnom području i svakom vrstom pravnog aranžmana koji je uređen u skladu s nacionalnim pravom ili kojim se upravlja na njihovu državnom području, ili čiji upravitelji ili osobe na istovjetnim položajima u sličnim pravnim aranžmanima borave na njihovu državnom području, te razumiju izloženost rizicima koji proizlaze iz stranih pravnih osoba i pravnih aranžmana;

(d)

odlučuju o dodjeli i prioritizaciji resursa za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te sprečavanje neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija;

(e)

osiguravaju izradu odgovarajućih pravila za svaki sektor ili područje, u skladu s rizicima od pranja novca i financiranja terorizma;

(f)

nadležnim tijelima i obveznicima odmah stavljaju na raspolaganje odgovarajuće informacije kako bi im olakšale njihove procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te procjene rizika od neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija iz članka 10. Uredbe (EU) 2024/1624.