Článok 8 4

a)

zlepšili svoj režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä identifikovaním všetkých oblastí, v ktorých majú povinné subjekty uplatňovať posilnené opatrenia v súlade s prístupom založeným na hodnotení rizika, a prípadne špecifikovaním opatrení, ktoré sa majú prijať;

b)

v relevantných prípadoch identifikovali sektory alebo oblasti s menším alebo väčším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

c)

posúdili riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s každým druhom právnickej osoby, ktorý je usadený na ich území, a s každým druhom právneho zoskupenia, ktorý je regulovaný vnútroštátnym právom alebo ktorý je spravovaný na ich území, alebo ktorého správca alebo osoba zastávajúca rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení má bydlisko na ich území, a aby pochopili vystavenie rizikám vyplývajúcim zo zahraničných právnických osôb a zahraničných právnych zoskupení;

d)

rozhodli o pridelení zdrojov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj proti nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií, a o stanovovaní priorít v oblasti týchto zdrojov;

e)

zabezpečili vypracovanie primeraných pravidiel pre každý sektor alebo oblasť v súlade s rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

f)

urýchlene sprístupnili primerané informácie príslušným orgánom a povinným subjektom s cieľom uľahčiť vykonanie ich vlastných posúdení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj posúdenie rizík nevykonania a obchádzania cielených finančných sankcií, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2024/1624.