Člen 8 4

(a)

izboljšajo svojo ureditev za PPDFT, zlasti z opredelitvijo vseh področij, na katerih morajo zavezanci uporabljati okrepljene ukrepe skrbnega pregleda, v skladu s pristopom na podlagi tveganja, in po potrebi določitvijo ukrepov, ki jih je treba sprejeti;

(b)

po potrebi opredelijo sektorje ali področja, na katerih obstaja manjše ali večje tveganje pranja denarja in financiranja terorizma;

(c)

ocenijo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezana z vsako vrsto pravne osebe s sedežem na njihovem ozemlju in vsako vrsto pravne ureditve, ki jo ureja nacionalno pravo ali ki se upravlja na njihovem ozemlju ali katere skrbniki ali osebe z enakovrednimi položaji v podobnih pravnih ureditvah prebivajo na njihovem ozemlju, ter prepoznajo izpostavljenost tveganjem, ki izhajajo iz tujih pravnih oseb in tujih pravnih ureditev;

(d)

odločijo o dodelitvi in prednostni razvrstitvi sredstev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ciljno usmerjenih finančnih sankcij in izogibanja takim sankcijam;

(e)

zagotovijo, da se za vsak sektor ali področje določijo ustrezna pravila v skladu s tveganji pranja denarja in financiranja terorizma;

(f)

pristojnim organom in zavezancem hitro zagotovijo ustrezne informacije za lažjo izvedbo njihovih ocen tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ocene tveganja neizvajanja in izogibanja ciljno usmerjenim finančnim sankcijam iz člena 10 Uredbe (EU) 2024/1624.