8. cikk 4

a)

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszereik javítása, különösen azon területek meghatározása révén, amelyeken a kötelezett szolgáltatóknak kockázatalapú megközelítést követve fokozott intézkedéseket kell alkalmazniuk, valamint adott esetben a meghozandó intézkedések meghatározása révén;

b)

adott esetben a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás szempontjából alacsonyabb vagy magasabb kockázatot jelentő ágazatok vagy területek meghatározása;

c)

a területükön letelepedett jogi személyek minden típusával, valamint a nemzeti jog hatálya alá tartozó vagy a területükön igazgatott jogi konstrukciók minden típusával, illetve az olyan jogi konstrukciók minden típusával összefüggő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékelése, amelyek vagyonkezelői, vagy – hasonló jogi konstrukciók esetén – a vagyonkezelővel egyenértékű pozíciót betöltő személyek a területükön telepedtek le, illetve rendelkeznek tartózkodási hellyel; valamint a külföldi jogi személyekből és külföldi jogi konstrukciókból eredő kockázatoknak való kitettség megértése;

d)

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás, valamint a célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtása és kijátszása elleni küzdelmet szolgáló erőforrások elosztásával és rangsorolásával kapcsolatos döntéshozatal;

e)

annak biztosítása, hogy minden egyes ágazatban vagy területen a pénzmosási és a terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak megfelelő szabályozás jöjjön létre;

f)

megfelelő információk haladéktalan rendelkezésre bocsátása az illetékes hatóságok és a kötelezett szolgáltatók részére a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos saját kockázatértékeléseik, valamint az (EU) 2024/1624 rendelet 10. cikkében említett célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtásával és kijátszásával kapcsolatos kockázatértékelés elvégzésének megkönnyítése érdekében.