Članak 21.

odabrani obveznik prekršio je akte Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2.;

Tijelo ima dostatne i dokazive naznake da će odabrani obveznik vjerojatno prekršiti zahtjeve iz akata Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2. te da se primjenom administrativne mjere može spriječiti počinjenje kršenja ili smanjiti rizik od kršenja;

na temelju propisno obrazložene odluke Tijela, unutarnje politike, postupci i kontrole koje postoje u odabranom obvezniku nisu razmjerni rizicima od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma kojima je odabrani obveznik izložen.

izdati preporuke;

naložiti obveznicima usklađivanje, kao i provesti određene korektivne mjere;

dati javnu izjavu kojom se utvrđuje fizička ili pravna osoba te priroda kršenja;

izdati nalog kojim se od fizičke ili pravne osobe traži da prekine takvo postupanje i da se suzdrži od ponavljanja takvog postupanja;

suziti ili ograničiti poslovanje, operacije ili mrežu institucija koje su dio odabranog obveznika ili zahtijevati prestanak djelatnosti;

zahtijevati promjene upravljačke strukture;

ako odabrani obveznik podliježe odobrenju, predložiti oduzimanje ili suspenziju tog odobrenja tijelu koje ga je izdalo; ako tijelo koje je izdalo to odobrenje ne postupi u skladu s prijedlogom Tijela o suspenziji ili povlačenju, Tijelo od njega zahtijeva da to obrazloži u pisanom obliku.

zahtijevati dostavljanje svih podataka ili informacija potrebnih za obavljanje zadaća navedenih u članku 5. stavku 2. bez nepotrebne odgode, zahtijevati podnošenje dokumenata ili uvesti zahtjeve za dodatno ili češće izvještavanje;

zahtijevati jačanje unutarnjih politika, postupaka i kontrola;

zahtijevati primjenu posebne politike ili zahtjeva koji se odnose na kategorije klijenata ili pojedine klijente, transakcije, aktivnosti ili kanale dostave koji predstavljaju veliki rizik od pranja novca i financiranja terorizma;

zahtijevati uvođenje mjera za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u djelatnostima i proizvodima odabranih obveznika;

privremeno zabraniti svakoj osobi koja obnaša upravljačke dužnosti u odabranom obvezniku, odnosno svakoj drugoj fizičkoj osobi koja se smatra odgovornom za kršenje, obavljanje upravljačke dužnosti u obveznicima.