+49. cikk A más kötelezett szolgáltató igénybevételének folyamata
---+49. cikk (1)
---+49. cikk (2)
---+49. cikk (3)
---+49. cikk (4)
---+49. cikk (5)

49. cikk A más kötelezett szolgáltató igénybevételének folyamata

1. Áttekintés

,
49. cikk (1)
A kötelezett szolgáltatóknak a 20. cikk (1) bekezdése a), b) és c) pontjában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel vagy a bevezetett üzleti tevékenységgel kapcsolatos minden szükséges információt be kell szerezniük az igénybe vett kötelezett szolgáltatótól.
49. cikk (2)

A más kötelezett szolgáltatót igénybe vevő kötelezett szolgáltatóknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az igénybe vett kötelezett szolgáltató kérésre rendelkezésre bocsássa a következőket:

a) 

az ügyfél azonosítása céljából gyűjtött információk másolata;

b) 

minden olyan igazoló dokumentum vagy megbízható információforrás, amelyet az ügyfél és adott esetben az ügyfél tényleges tulajdonosai vagy azon személyek személyazonosságának ellenőrzésére használtak fel, akiknek nevében az ügyfél eljár, ideértve a 910/2014/EU rendeletben meghatározott elektronikus azonosító eszközök és releváns bizalmi szolgáltatások révén szerzett adatokat is; és

c) 

az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről szerzett információk.
49. cikk (3)
Az igénybe vett kötelezett szolgáltatónak késedelem nélkül, de minden esetben 5 munkanapon belül rendelkezésre kell bocsátania az (1) és a (2) bekezdésben említett információkat.
49. cikk (4)
Az (1) és (2) bekezdésben említett információk és dokumentumok továbbításának feltételeit a kötelezett szolgáltatóknak egy köztük létrejött írásos megállapodásban kell meghatározniuk.
49. cikk (5)
Amennyiben a kötelezett szolgáltató egy, a csoportjához tartozó kötelezett szolgáltatót vesz igénybe, az írásbeli megállapodás helyettesíthető csoportszintű belső eljárással, feltéve, hogy teljesülnek a 48. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok