+Articolul 49 Procesul de recurgere la o altă entitate obligată
---+Articolul 49 1
---+Articolul 49 2
---+Articolul 49 3
---+Articolul 49 4
---+Articolul 49 5
|
Articolul 49 Procesul de recurgere la o altă entitate obligată
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 49 1
|
(1) Entitățile obligate obțin de la entitatea obligată la care au recurs toate informațiile necesare legate de măsurile de precauție privind clientela prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sau de activitatea care se introduce.
|
|
Articolul 49 2
|
(2) Entitățile obligate care recurg la alte entități obligate iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea obligată la care s-a recurs furnizează, la cerere:
|
(a)
|
copii ale informațiilor colectate pentru identificarea clientului;
|
|
(b)
|
toate documentele justificative sau sursele fiabile de informații care au fost utilizate pentru a verifica identitatea clientului și, după caz, a beneficiarilor reali ai clientului sau a persoanelor în numele cărora acționează clientul, inclusiv datele obținute prin mijloace de identificare electronică și serviciile de încredere relevante, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014; și
|
|
(c)
|
orice informații colectate privind scopul și natura dorită a relației de afaceri.
|
|
|
Articolul 49 3
|
(3) Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt furnizate fără întârziere de entitatea obligată la care s-a recurs și, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare.
|
|
Articolul 49 4
|
(4) Condițiile pentru transmiterea informațiilor și a documentelor menționate la alineatele (1) și (2) se specifică într-un acord scris încheiat între entitățile obligate.
|
|
Articolul 49 5
|
(5) În cazul în care entitatea obligată recurge la o entitate obligată care face parte din grupul său, acordul scris poate fi înlocuit cu o procedură internă stabilită la nivel de grup, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 48 alineatul (3).
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|