+49 straipsnis Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas
---+49 straipsnis 1
---+49 straipsnis 2
---+49 straipsnis 3
---+49 straipsnis 4
---+49 straipsnis 5

49 straipsnis Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas

-

1. Apžvalga

,
49 straipsnis 1

1.   Įpareigotieji subjektai iš įpareigoto subjekto, kuriuo kliaujamasi, gauna visą reikiamą informaciją, susijusią su 20 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytomis deramo klientų patikrinimo priemonėmis arba pradedamu verslu.
49 straipsnis 2

2.   Kitais įpareigotaisiais subjektais besikliaujantys įpareigotieji subjektai imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog įpareigotasis subjektas, kuriuo kliaujamasi, paprašius pateiktų:

a)

surinktos kliento tapatybės nustatymui reikalingos informacijos kopijas;

b)

visus patvirtinamuosius dokumentus ar patikimus informacijos šaltinius, kurie buvo naudojami nustatant kliento ir, jei aktualu, kliento tikrųjų savininkų arba asmenų, kurių vardu veikia klientas, tapatybę, įskaitant duomenis, gautus elektroninės atpažinties priemonėmis ir teikiant atitinkamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 910/2014, ir

c)

visą surinktą informaciją apie verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį.
49 straipsnis 3

3.   1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją įpareigotasis subjektas, kuriuo kliaujamasi, pateikia nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per 5 darbo dienas.
49 straipsnis 4

4.   1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos ir dokumentų perdavimo sąlygos nurodomos įpareigotųjų subjektų rašytiniame susitarime.
49 straipsnis 5

5.   Jeigu įpareigotasis subjektas kliaujasi įpareigotuoju subjektu, kuris priklauso jo grupei, vietoje rašytinio susitarimo gali būti taikoma grupės lygmeniu nustatyta vidaus procedūra, jeigu tenkinamos 48 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai