147. Amennyiben olyan ügy adódik, amely valamelyik vezető testületi tag alkalmasságát kétségessé …

Amennyiben olyan ügy adódik, amely valamelyik vezető testületi tag alkalmasságát kétségessé teszi, értékelni kell, hogy ez a probléma hogyan befolyásolja az adott személy alkalmasságát. Ezen értékelésben az intézménynek figyelembe kell vennie, hogy fennállnak - e alapos indokok annak feltételezésére, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követtek vagy követnek el, vagy erre tettek vagy tesznek kísérletet, vagy hogy ennek kockázata fokozódhatott.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/