147. Ak existuje záležitosť, ktorá vyvoláva pochybnosti o vhodnosti člena riadiaceho orgánu, malo …

Ak existuje záležitosť, ktorá vyvoláva pochybnosti o vhodnosti člena riadiaceho orgánu, malo by sa uskutočniť posúdenie, ako tieto pochybnosti ovplyvnia vhodnosť danej osoby. V rámci tohto posúdenia by inštitúcie mali zohľadniť existenciu opodstatnených dôvodov na podozrenie, že dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo že by sa riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu mohlo zvýšiť.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/