147. Jos jokin seikka antaa aiheen epäillä ylimmän hallintoelimen jäsenen sopivuutta, tulisi laatia …

Jos jokin seikka antaa aiheen epäillä ylimmän hallintoelimen jäsenen sopivuutta, tulisi laatia arvio siitä, miten tämä seikka vaikuttaa kyseisen henkilön sopivuuteen. Tässä arvioinnissa laitosten tulisi ottaa huomioon, onko olemassa kohtuullisia syitä epäillä, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta on tehty tai tehdään tai yritetään tehdä tai että sen riski voisi olla kasvanut.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/