147. Fejn ikun hemm kwistjoni li tikkawża tħassib dwar l -idoneità ta’ membru tal-korp ta’ …

Fejn ikun hemm kwistjoni li tikkawża tħassib dwar l -idoneità ta’ membru tal-korp ta’ ġestjoni, għandha ssir valutazzjoni ta’ kif din il - kwistjoni taffettwa l -idoneità tal- persuna. F’din il-valutazzjoni l- istituzzjonijiet għandhom iqisu l - eżistenza ta’ raġunijiet raġonevoli biex jissuspettaw li l - ML/TF qed jitwettaq jew twettaq jew kien hemm attentat biex dan jitwettaq jew li r- riskju ta’ dan jista’ jiżdied.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/