147. Kui täheldatakse asjaolusid, mis seavad juhtorgani liikme sobivuse kahtluse alla, tuleks …

Kui täheldatakse asjaolusid, mis seavad juhtorgani liikme sobivuse kahtluse alla, tuleks hinnata, kuidas see mõjutab vastava isiku sobivust. Selles hindamises peaksid krediidiasutused ja/või investeerimisühingud võtma arvesse põhjendatud alust kahtlustada, et rahapesu / terrorismi rahastamist on toime pandud, pannakse toime või üritatakse toime panna või et selle risk võib suureneda.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/