147. Wanneer er een kwestie is die aanleiding geeft tot bezorgdheid over de geschiktheid van een …

Wanneer er een kwestie is die aanleiding geeft tot bezorgdheid over de geschiktheid van een lid van het leidinggevend orgaan, dient te worden beoordeeld hoe deze bezorgdheid de geschiktheid van de betrokken persoon beïnvloedt. Bij deze beoordeling dienen instellingen rekening te houden met de aanwezigheid van gegronde redenen om te vermoeden dat er sprake is of is geweest van ML/TF of een poging daartoe of dat het risico daarop kan toenemen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/