147. Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro …

Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro dell’organo di gestione, dovrebbe essere svolta una valutazione sull’incidenza di tali timori sull’idoneità di tale persona. In tale valutazione gli enti dovrebbero tenere conto dell’esistenza di fondati motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio

• o finanziamento del terrorismo o che il relativo rischio possa essere maggiore.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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